臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙第一工業製薬株式会社
EDINETコード、DEIE00885
証券コード、DEI4461
提出者名（日本語表記）、DEI第一工業製薬株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月25日開催の当社第161期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類　　金銭②　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金55円　　総額526,670,870円③　剰余金の配当が効力を生じる日　　2025年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件当社がライフ・ウェルネス事業の強化の一環として、新たに農業分野への参入を図るための変更を行うものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、山路 直貴、清水 伸二、坂本 真美、北尾 真大、奥山 喜久夫、橋本 克己、中野 秀代の７氏を選任するものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、橋本 賀之氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、塚本 英伸氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案72,34458694（注）１可決（98.55％）第２号議案72,34062694（注）２可決（98.55％）第３号議案 （注）３ 山路　直貴60,05412,348694 可決（81.81％）清水　伸二65,7756,627694 可決（89.60％）坂本　真美72,106296694 可決（98.23％）北尾　真大72,125277694 可決（98.25％）奥山　喜久夫66,9775,425694 可決（91.24％）橋本　克己64,9567,446694 可決（88.49％）中野　秀代65,3207,082694 可決（88.98％）第４号議案 （注）３ 橋本　賀之69,4962,906694 可決（94.67％）第５号議案 （注）３ 塚本　英伸72,137265694 可決（98.27％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上