臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アップガレージグループ
EDINETコード、DEIE37143
証券コード、DEI7134
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アップガレージグループ
提出理由 当社は2025年６月25日の第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する配当財産の配当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金32.5円　　配当総額256,983,773円ロ　効力発生日　　2025年６月26日 第２号議案　取締役５名選任の件石田誠（再任）・河野映彦（再任）・福島泰三（再任）・佐藤麻子（再任）・中山勇（再任）の５名を取締役に選任する。
第３号議案　監査役３名選任の件菅沼一孝（新任）・高橋知久（再任）・黒田佳奈子（新任）の３名を監査役に選任する。
第４号議案　監査役の報酬額改定の件当社の監査役の報酬額については、2014年４月24日開催の臨時株主総会において、監査役全体の報酬限度額を年額２千万円と定めているが、コーポレートガバナンスの強化に伴う監査役の責務や期待される役割が拡大していること、また報酬水準の社会的な上昇等を考慮して、監査役の報酬額を年額３千万円以内と変更する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件65,677183－(注)１可決99.72第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 　石田　誠65,423437－可決99.34　河野映彦65,422438－可決99.33　福島泰三65,616244－可決99.63　佐藤麻子65,630230－可決99.65　中山　勇65,639221－可決99.66第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 　菅沼一孝65,652207－可決99.69　高橋知久65,418441－可決99.33　黒田佳奈子65,606253－可決99.62 第４号議案監査役の報酬額改定の件65,586273－(注)１可決99.59 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。