臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社リミックスポイント
EDINETコード、DEIE05645
証券コード、DEI3825
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社リミックスポイント
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 （１）株主総会が開催された年月日2025年６月26日 （２）決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件監査役会設置会社へと移行するため、監査役及び監査役会に関する規定の新設並びに監査等委員及び監査等委員会に関する規定の削除を行うとともに、今後の多様な事業展開に備え事業目的を追加するため、当社定款の変更を実施する。
第２号議案 取締役６名選任の件取締役として、高橋 由彦、秋田 真人、中込 裕司、田代 卓、山室 裕幸、金﨑 卓也の各氏を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件監査役として、田雑 正信、髙木 浩二、森 和孝の各氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、江田 健二、荒井 覚の各氏を選任する。
第５号議案 取締役の報酬額決定の件取締役の報酬等の額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額200百万円以内。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。
）とする。
第６号議案 監査役の報酬額決定の件監査役の報酬額を、年額200百万円以内とする。
（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件649,84018,5650（注）１可決95.59第２号議案取締役６名選任の件 （注）２ 高橋 由彦646,57121,8510可決95.11秋田 真人656,97511,4480可決96.64中込 裕司656,67211,7510可決96.60田代 卓658,12510,2980可決96.81山室 裕幸657,40111,0220可決96.70金﨑 卓也657,24611,1770可決96.68第３号議案監査役３名選任の件 （注）２ 田雑 正信657,78110,6380可決96.76髙木 浩二659,7048,7150可決97.04森 和孝659,4049,0150可決97.00第４号議案補欠監査役２名選任の件 （注）２ 江田 健二659,0999,3190可決96.95荒井 覚658,8319,5870可決96.92第５号議案取締役の報酬額決定の件647,40721,0140（注）２可決95.23第６号議案監査役の報酬額決定の件650,50717,9140（注）２可決95.69 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。