臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エイチワン
EDINETコード、DEIE02222
証券コード、DEI5989
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エイチワン
提出理由 当社は、2025年６月25日の第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　　１株につき金37円　　 総額1,050,464,262円　　　　　　　②　効力発生日　　　　　　　　　2025年６月26日 第２号議案　取締役５名選任の件真弓世紀、奥田正道、丸山恵一郎、戸所邦弘及び山田彰子を取締役に選任するものであります。
第３号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件取締役の報酬上限額を年額４億5,000万円以内(うち、社外取締役分は年額4,800万円以内)、監査役の報酬上限額を年額6,000万円以内とするものであります。
第４号議案　取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件社外取締役を除く取締役及び上席執行役員以上の執行役員を対象とした株式報酬制度の報酬枠を改定するものであります。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件飯島宏之を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権並びに無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効数 (個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件202,1851,379――(注)１可決99.32第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 　真 弓 世 紀202,871693――可決99.66　奥 田 正 道202,819745――可決99.63　丸 山 恵 一 郎202,2101,354――可決99.34　戸 所 邦 弘200,8992,665――可決98.69　山 田 彰 子202,754810――可決99.60第３号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件201,5851,979――(注)１可決99.03第４号議案取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件201,5701,994――(注)１可決99.02第５号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 　飯 島 宏 之202,870694――可決99.66 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。