臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本精鉱株式会社
EDINETコード、DEIE00026
証券コード、DEI5729
提出者名（日本語表記）、DEI日本精鉱株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第130期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件(1）配当財産の種類　　　　　　　　　　金銭(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株当たり金 140円　　総額　342,619,620円(3）剰余金の配当が効力を生じる日　　　2025年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件取締役会の決議をもって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除する旨の規定を新設する。
業務執行取締役でない取締役および監査役と責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。
第３号議案　取締役６名選任の件取締役として、植田憲高、若林武則、松田恭二、大西芳太郎、升野勝之、山本佳久栄の各氏を選任する。
第４号議案　監査役２名選任の件監査役として、岡田佳幸、芹澤眞澄の両氏を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　　剰余金の配当の件20,45237－（注）１可決　99.82第２号議案　　定款一部変更の件20,41673－（注）２可決　99.64第３号議案　　取締役６名選任の件 （注）３ 植田 憲高20,43257－可決　99.72若林 武則20,42960－可決　99.71松田 恭二20,43257－可決　99.72大西 芳太郎20,43653－可決　99.74升野 勝之20,42861－可決　99.70山本 佳久栄20,43356－可決　99.73第４号議案　　監査役２名選任の件 （注）３ 岡田 佳幸20,42465－可決　99.68芹澤 眞澄20,41574－可決　99.64（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上