臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東海エレクトロニクス株式会社
EDINETコード、DEIE02684
証券コード、DEI8071
提出者名（日本語表記）、DEI東海エレクトロニクス株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　　剰余金の処分の件　　　　　 期末配当金に関する事項 　 ①配当財産の種類　　　　　　　　金銭といたします。
　　　　　　　②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金57円　　総額120,372,315円　　　　　　　③剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　2025年６月27日　　　　　　剰余金の処分に関する事項　　　　　　　①増加する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　別途積立金　　　100,000,000円　　　　　　　②減少する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　繰越利益剰余金　100,000,000円 第２号議案　　取締役７名選任の件　　　　　　　　　大倉　慎、井田　光治、鈴木　章浩、牧島　賢治、松本　久就、谷　徹雄、岡根　幸宏、 山田　智恵の８名を取締役に選任するものであります。
第３号議案　　補欠社外取締役１名選任の件　　　　　　　　　宮川　明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。
第４号議案　　補欠社外監査役１名選任の件　　　　　　　　　髙橋　俊光氏を補欠社外監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件17,255610(注)１可決99.19第２号議案 取締役８名選任の件 　大倉　慎17,0952210(注)２可決98.27　井田　光治17,1042120可決98.32　鈴木　章浩17,1162000可決98.39　牧島　賢治17,1062100可決98.33　松本　久就16,9573590可決97.48　谷　徹雄16,9573590可決97.48　岡根　幸宏16,9633530可決97.51　山田　智恵16,9753410可決97.58第３号議案補欠社外取締役１名選任の件 17,037 2790(注)２可決 97.94第４号議案補欠社外監査役１名選任の件 17,057 2590(注)２可決 98.05 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。