臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社研創
EDINETコード、DEIE01428
証券コード、DEI7939
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社研創
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金21円00銭 第２号議案　定款一部変更の件①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等を行うものであります。
②機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第33条（剰余金の配当等の決定機関）及び第34条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）、第37条（期末配当及び基準日）及び第38条（中間配当及び基準日）を削除するものであります。
③その他、上記の各変更に伴う所要の変更等を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件林　大一郎、松村浩二、浦上忠久、島本勝利の４氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件林　誠二、村上賢一、篠原敦子の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する報酬額を年額１億80百万円以内とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額の決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額25百万円以内とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与について、その総額を年額15百万円以内とし、発行または処分される当社の普通株式の総数を年18,000株以内とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案24,265125－（注）１可決　99.49第２号議案24,175215－（注）２可決　99.12第３号議案林　大一郎松村　浩二浦上　忠久島本　勝利 24,14824,16124,15924,163 242229231227 －－－－（注）３ 可決　99.01可決　99.06可決　99.05可決　99.07第４号議案林　誠二村上　賢一篠原　敦子 24,20624,19124,201 184199189 －－－（注）３ 可決　99.25可決　99.18可決　99.23第５号議案24,099291－（注）１可決　98.81第６号議案24,119271－（注）１可決　98.89第７号議案24,091299－（注）１可決　98.77　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上