臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ニッピ
EDINETコード、DEIE01120
証券コード、DEI7932
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ニッピ
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金 600円　　総額 1,725,434,400円② 効力発生日2025年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件① 第21条第１項は、取締役の任期について、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定める。
② 第21条第２項は、規定（増員または補欠として選任された取締役の任期）を削除する。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、伊藤裕子、井上善之、深澤幸洋、野村聡、宮脇幹太、児玉憲明及び東海林崇の７名を選任する。
第４号議案　補欠取締役１名選任の件補欠取締役として、岡本英男を選任する。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、藤井哲哉を選任する。
第６号議案　社外取締役の報酬額改定の件社外取締役の報酬額について、年額３千万円以内（社外取締役２名以内）に改定する。
第７号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役伊藤隆男、佐野武彦及び村上勝彦並びに監査役伊藤政人の４氏に対し、在任期間中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金に関する内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会及び監査役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件20,9221630(注)１可決(99.2)第２号議案定款一部変更の件20,8682170(注)２可決(99.0)第３号議案取締役７名選任の件 (注)３ 　伊　藤　裕　子19,3091,7760 可決(91.6)　井　上　善　之20,8951900 可決(99.1)　深　澤　幸　洋20,8951900 可決(99.1)　野　村　　　聡20,8921930 可決(99.1)　宮　脇　幹　太20,8772080 可決(99.0)　児　玉　憲　明20,8762090 可決(99.0)　東　海　林　崇20,8542310 可決(98.9)第４号議案補欠取締役１名選任の件 (注)３ 　岡　本　英　男20,8402450 可決(98.8)第５号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３ 　藤　井　哲　哉20,8542310 可決(98.9)第６号議案社外取締役の報酬額改定の件20,8512340(注)１可決(98.9)第７号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 17,871 3,214 0(注)１ 可決 (84.8) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。