臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社松風
EDINETコード、DEIE01183
証券コード、DEI7979
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社松風
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件本総会終結の時をもって、買収防衛策を継続せず廃止することに伴い、定款における買収防衛策に関する規定（第７章　買収防衛策　第40条及び第41条）を削除する。
第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、根來紀行、髙見哲夫、山嵜文孝、梅田隆宏、薗井秀次、鈴木基市、西村大三、矢口順子及び松江香織の９氏を選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、小林京子氏を選任する。
第４号議案　取締役報酬額改定の件取締役の報酬額を年額370百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）に改定する。
第５号議案　監査役報酬額改定の件監査役の報酬額を年額70百万円以内に改定する。
第６号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額70百万円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年100,000株以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件291,52335243(注)１可決99.37第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 根來　紀行268,39323,97043可決91.48髙見　哲夫266,07126,29243可決90.69山嵜　文孝288,6643,69943可決98.39梅田　隆宏288,6553,70843可決98.39薗井　秀次288,6863,67743可決98.40鈴木　基市264,46227,90143可決90.15西村　大三290,1172,24643可決98.89矢口　順子290,0972,26643可決98.88松江　香織241,11851,24543可決82.19 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第３号議案補欠監査役１名選任の件291,79656743(注)２可決99.46小林　京子第４号議案取締役報酬額改定の件291,0831,22697(注)３可決99.22第５号議案監査役報酬額改定の件291,1271,18197(注)３可決99.23第６号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件290,9371,42543(注)３可決99.17 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。