臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社イチケン
EDINETコード、DEIE00117
証券コード、DEI1847
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社イチケン
提出理由 2025年６月26日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日(2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき90円(普通配当金80円、記念配当金10円)総額653,299,740円②　効力発生日2025年６月27日 第２号議案 定款一部変更の件次の事業目的を追加する定款変更を行う。
①　商業店舗の企画、運営、管理および経営②　再生可能エネルギー資源を利用した発電施設等の企画、運営、管理および経営 第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)７名選任の件長谷川博之、政清弘晃、磯野慶治、小谷実弦、武内秀明、伊知地俊人及び久保田裕丈を取締役(監査等委員である取締役を除く。
)に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件湯浅史朗、初瀬貴、井上明子及び城戸澄仁を監査等委員である取締役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件 47,582 159 0 (注) １ 可決 99.66％第２号議案定款一部変更の件 47,585 156 0 (注) ２ 可決 99.67％第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)７名選任の件長谷川 博之政清 弘晃磯野 慶治小谷 実弦武内 秀明伊知地 俊人久保田 裕丈 47,22247,34147,34147,34147,45147,48743,062 5194004004002902544,679 0000000(注) ３ 可決可決可決可決可決可決可決 98.91％99.16％99.16％99.16％99.39％99.46％90.19％第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件湯浅 史朗初瀬 貴井上 明子城戸 澄仁 47,29547,50247,49447,500 446239247241 0000(注) ３ 可決可決可決可決 99.06％99.49％99.48％99.49％ (注) １．出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
(注)　初瀬貴の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用しております。
以　　上