臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東洋水産株式会社
EDINETコード、DEIE00461
証券コード、DEI2875
提出者名（日本語表記）、DEI東洋水産株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金120円 第２号議案　取締役12名選任の件堤殷、住本憲隆、沖斉、真喜屋理恵子、望月正久、松本千代子、山﨑美明、島崎康子、谷地弘安、矢澤健一、千野勇、及び小林哲也を取締役に選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件牛嶋勉を補欠監査役に選任する。
第４号議案　役員賞与支給の件当期に取締役（社外取締役を除く）であった11名に対し、総額127,190,000円の役員賞与を支給する。
なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。
第５号議案　自己株式取得の件本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数20,000,000株、取得価額の総額150,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。
第６号議案　取締役２名選任の件岡村宏太郎、及び柏倉正巳を取締役に選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案901,97044087（注）１可決　(99.94)第２号議案 （注）２ 　堤　　　　殷738,588161,8852,022 可決　(81.84)　住 本　憲 隆836,47264,8361,187 可決　(92.68)　沖　　　　斉860,36240,9471,187 可決　(95.33)　真喜屋理恵子860,53940,7701,187 可決　(95.35)　望 月　正 久860,52540,7841,187 可決　(95.35)　松本　千代子860,41340,8961,187 可決　(95.34)　山 﨑　美 明860,60740,7021,187 可決　(95.36)　島 崎　康 子843,89757,4121,187 可決　(93.51)　谷 地　弘 安829,72271,5871,187 可決　(91.94)　矢 澤　健 一829,80671,5031,187 可決　(91.95)　千　野　　勇829,92971,3801,187 可決　(91.96)　小 林　哲 也830,04571,2641,187 可決　(91.97)第３号議案 （注）２ 　牛　嶋　　勉892,9448,3661,187 可決　(98.94)第４号議案896,8204,4881,187（注）１可決　(99.37)第５号議案154,891747,476128（注）１否決　(17.16)第６号議案 （注）２ 　岡村　宏太郎360,943541,418128 否決　(39.99)　柏 倉　正 巳293,528608,832128 否決　(32.52)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上