臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙丸大食品株式会社
EDINETコード、DEIE00458
証券コード、DEI2288
提出者名（日本語表記）、DEI丸大食品株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日開催の第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき50円　　総額1,224,005,900円ロ　剰余金の配当が効力を生ずる日　　2025年６月27日第２号議案　取締役６名選任の件佐藤勇二氏、福島成樹氏、森本芳史氏、池田知功氏、淵﨑正弘氏、中野由里氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件中根正人氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件田渕謙二氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案　取締役の報酬額改定の件報酬額の上限に関する定めを月額から年額に変更し、第６号議案「取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件」が承認可決されることを条件として、年額360百万円以内（うち社外取締役分36百万円以内）と改めさせていただくものであります。
また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第６号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件取締役（社外取締役を除く）を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成率(％)決議の結果第１号議案剰余金の処分の件 188,542 4,564 0 96.8 可決第２号議案取締役６名選任の件 　佐藤　勇二161,02232,085082.7可決　福島　成樹192,520588098.8可決　森本　芳史192,424684098.8可決　池田　知功192,478630098.8可決　淵﨑　正弘191,9161,192098.5可決　中野　由里192,425683098.8可決第３号議案監査役１名選任の件 　中根　正人185,0298,079095.0可決第４号議案補欠監査役１名選任の件 　田渕　謙二192,457651098.8可決 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成率(％)決議の結果第５号議案取締役の報酬額改定の件 191,509 1,596 0 98.3 可決第６号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 191,662 1,445 0 98.4 可決 (注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案から第４号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしていたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。