臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ソシオネクスト
EDINETコード、DEIE37978
証券コード、DEI6526
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ソシオネクスト
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第11回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、肥塚雅博、吉田久人、米山優、鈴木正俊、笠野さち子、西畑一宏を選任する。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、市川育義、池本守正、米田紀子を選任する。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、阿南剛を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額800百万円以内（うち社外取締役100百万円以内。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。
）に改定する。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額300百万円以内に改定する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件2022年７月27日の臨時株主総会のみなし決議により承認された「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」に代えて、新たに取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）および所定の要件を満たす執行役員を対象とする株式交付信託を用いた株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権・無効（個）賛成率（％）決議結果第１号議案 肥塚　雅博1,139,75411,32527,18898.69%可決吉田　久人1,146,1958,57823,49499.25%可決米山　優1,145,8488,92623,49399.22%可決鈴木　正俊1,145,2099,56523,49399.17%可決笠野　さち子1,146,4048,37023,49399.27%可決西畑　一宏1,148,9685,80623,49399.49%可決第２号議案 市川　育義1,146,8857,89423,48899.31%可決池本　守正1,146,4008,37923,48899.27%可決米田　紀子1,146,7598,02023,48899.30%可決第３号議案 阿南　剛1,149,7205,06123,48699.56%可決第４号議案1,144,1039,59224,57299.07%可決第５号議案1,144,1689,52524,57499.08%可決第６号議案1,138,30015,76624,20198.57%可決（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成です。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成です。
第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、上記確認ができた一部株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以　上