臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社セック
EDINETコード、DEIE05400
証券コード、DEI3741
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社セック
提出理由 １【提出理由】　2025年6月26日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年6月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金110円（普通配当105円、記念配当5円） 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）4名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、秋山逸志、櫻井伸太郎、杉山寿顕及び西村邦裕の4氏を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として、酒井俊司、酒井田努及び上岡玲子の3氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、加藤哲氏を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を現行の年額200百万円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）（注）３第１号議案36,38681－（注）１可決　（98.73％）第２号議案 （注）２ 秋山　逸志36,39275－ 可決　（98.75％）櫻井　伸太郎36,39770－ 可決　（98.76％）杉山　寿顕36,43829－ 可決　（98.87％）西村　邦裕36,42641－ 可決　（98.84％）第３号議案 （注）２ 酒井　俊司36,338129－ 可決　（98.60％）酒井田　努36,42047－ 可決　（98.82％）上岡　玲子36,37691－ 可決　（98.70％）第４号議案 （注）２ 加藤　哲35,736731－ 可決　（96.97％）第５号議案36,353114－（注）１可決　（98.64％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上