臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社松屋アールアンドディ
EDINETコード、DEIE35560
証券コード、DEI7317
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社松屋アールアンドディ
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金10円00銭　　総額213,380,880円②　効力発生日2025年６月27日 第２号議案　取締役３名選任の件後藤秀隆、松川浩一及び佐々木豊を取締役として選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件赤澤勇を監査役として選任するものであります。
第４号議案　退任取締役に対する退職功労金贈呈の件2025年１月31日に退任した中野雅史氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職功労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の配当の件172,7071160(注)１可決99.93％第２号議案取締役３名選任の件 (注)２ 後藤秀隆169,4573,3660可決98.05％松川浩一172,758650可決99.96％佐々木豊172,6761470可決99.91％第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 赤澤勇172,6911320可決99.92％第４号議案退任取締役に対する退職功労金贈呈の件165,9686,8550(注)１可決96.03％ (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。