臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本インシュレーション株式会社
EDINETコード、DEIE35497
証券コード、DEI5368
提出者名（日本語表記）、DEI日本インシュレーション株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金37円　　総額320,147,569円ロ　効力発生日　2025年６月26日第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、吉井智彦、中野強、大橋健一、小野寺一也、岡秀幸、村中俊哉、内村涼子、横井悟の８氏を選任するものであります。
第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役小畑健雄氏、及び退任社外取締役上田保治氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件61,57811600(注)１可決99.81第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ 　吉井　智彦61,43925500可決99.59 中野　強61,52217200可決99.72　大橋　健一61,39130300可決99.51　小野寺　一也61,26642800可決99.31　岡　秀幸61,51018400可決99.70　村中　俊哉61,52516900可決99.73　内村　涼子61,51118300可決99.70　横井　悟61,37432000可決99.48第３号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 59,0542,64000(注)１可決95.72 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。