臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE30443
証券コード、DEI9090
提出者名（日本語表記）、DEIＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月25日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件① 配当財産の種類金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式　１株につき金16円00銭　総額2,163,769,136円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件　貨物利用運送事業法の施行に伴いまして、「貨物運送取扱事業」から「貨物利用運送事業」へ事業の目的名称の変更をするものであります。
　また、併せて、取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、取締役の員数について、13名以内から15名以内に変更するものであります。
第３号議案　取締役14名選任の件和佐見勝、山本輝明、葛野正直、藤田勉、本橋克宣、平野健治、岩﨑哲律、小倉友紀、舘逸志、西郷正実、船本美和子、上條正仁、丹生谷晋、後藤紘子の14名を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査役４名選任の件　河田和美、田中茂、岩崎明、市川恭子の４名を監査役に選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件　櫻庭広樹を補欠監査役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の配当の件1,169,6051,2910（注）１可決　96.97第２号議案定款一部変更の件1,156,64514,2510（注）２可決　95.90第３号議案取締役14名選任の件 和佐見　勝1,050,873120,0200（注）３可決　87.13山本　輝明1,136,19934,6960（注）３可決　94.20葛野　正直1,136,54334,3520（注）３可決　94.23藤田　勉1,136,20834,6870（注）３可決　94.20本橋　克宣1,136,36834,5270（注）３可決　94.21平野　健治1,150,56220,3330（注）３可決　95.39岩﨑　哲律1,136,48834,4070（注）３可決　94.22小倉　友紀1,136,62134,2740（注）３可決　94.24舘　逸志1,137,07033,8260（注）３可決　94.27西郷　正美1,137,14533,7510（注）３可決　94.28船本　美和子1,137,26833,6280（注）３可決　94.29上條　正仁1,131,88839,0070（注）３可決　93.84丹生谷　晋1,155,47715,4190（注）３可決　95.80後藤　紘子1,155,55615,3400（注）３可決　95.81第４号議案監査役４名選任の件 河田　和美1,167,2453,6500（注）３可決　96.77田中　茂1,167,4173,4780（注）３可決　96.79岩崎　明1,045,369125,5270（注）３可決　86.67市川　恭子1,169,3711,5250（注）３可決　96.95第５号議案補欠監査役１名選任の件 櫻庭　広樹1,169,4421,4540（注）３可決　96.96（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上