臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙フルハシＥＰＯ株式会社
EDINETコード、DEIE37560
証券コード、DEI9221
提出者名（日本語表記）、DEIフルハシＥＰＯ株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件水野信勝、織田直子、苅谷公平、井上理津子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額500,000千円以内とするものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100,000千円以内とするものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
)に対し、第４号議案の報酬額とは別枠にて、譲渡制限付株式報酬制度を設定するもの、及び譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬の総額は、年額40,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年40千株以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案定款一部変更の件95,2201,393 ―(注)１可決98.26第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 山口　直彦 山口　昭彦 熊澤　修次 天野　幹也 上野　徹 96,421 96,422 96,422 96,518 96,418 192 191 191 95 195 ― ― ― ― ― (注)２ 可決 可決 可決 可決 可決 99.50 99.50 99.50 99.60 99.49第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 水野　信勝 織田　直子 苅谷　公平 井上　理津子 96,419 96,423 96,427 93,643 194 190 186 2,970 ― ― ― ― (注)２ 可決 可決 可決 可決 99.49 99.50 99.50 96.63 第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件96,458155―(注)３可決99.53第５号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件96,471142―(注)３可決99.55第６号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件96,362251―(注)３可決99.43 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合は、小数点第３位を切り捨てて表示しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。