臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ポバール興業株式会社
EDINETコード、DEIE30692
証券コード、DEI4247
提出者名（日本語表記）、DEIポバール興業株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月26日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①61期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金19円 第２号議案　取締役４名選任の件松井孝敏、樅山政道、大島幸一、横井良栄を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役３名選任の件佐合一信、伊東和男、花村総一郎を監査役に選任するものであります。
第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役神田隆生　鈴木哲彦の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役畔柳修に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に一任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案21,676200－（注）１可決　99.06第２号議案 松井　孝敏21,621255－（注）２可決　98.81樅山　政道21,588288 可決　98.66大島　幸一21,616260 可決　98.78横井　良栄21,606270－ 可決　98.74第３号議案 佐合　一信21,600276－（注）２可決　98.71伊東　和男21,616260 可決　98.78花村　総一郎21,611265 可決　98.76第４号議案21,490385－（注）１可決　98.21第５号議案21,491385－（注）１可決　98.21（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上