臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本リーテック株式会社
EDINETコード、DEIE00185
証券コード、DEI1938
提出者名（日本語表記）、DEI日本リーテック株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金77円　　総額1,905,840,783円ロ　効力発生日2025年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、久保公人、江草茂、澤村正彰、井上直美、穂苅裕久、齋藤祐樹、檜垣直人を選任する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与　　　　　　　のための報酬決定の件　当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権は現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、年額５千万円以内とする。
なお、無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年70,000株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件207,2545890(注)１可決99.72第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件 (注)２ 　久保公人207,2775660可決99.73　江草　茂202,2855,5580可決97.33　澤村正彰207,1866570可決99.68　井上直美207,1057380可決99.64　穂苅裕久207,1516920可決99.67　齋藤祐樹185,27322,5700可決89.14　檜垣直人207,2775660可決99.73 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第３号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件206,7991,0440 (注)１可決99.50 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合の計算方法は、本総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対し、賛成が確認できた議決権の数の割合である。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。