臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙冨士ダイス株式会社
EDINETコード、DEIE31594
証券コード、DEI6167
提出者名（日本語表記）、DEI冨士ダイス株式会社
提出理由 当社は、2025年６月24日の第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件　　　　　 ① 配当財産の種類　　　　　　　金銭　　　　　 ② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　当社普通株式１株につき金40円　　　　　　　総額795,759,520円　　　　　 ③ 剰余金の配当に効力が発する日　　　　　　　2025年６月25日 第２号議案 定款一部変更の件　　　　　 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更、剰余金の配当等の決定を　　　　　　 取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定の新設、その他所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件　　　　　 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、春田善和、津田雅宣、篠宮護、馬渡和幸、　　　　　　 松岡恭弘、髙安真生、輪竹暢久、澤井英久、内田伊知郎、上田典由の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　 監査等委員である取締役として、古谷高宏、江口泰志、中村美智子の各氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　 補欠の監査等委員である取締役として、浦野諭氏を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件　　　　　 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等（基本報酬及び賞与）の額を、年額350百万円 以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と設定する。
社外取締役（監査等委員である取締役を 除く。
）については、独立性を確保する観点から金銭報酬は基本報酬のみとする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件　　　　　 監査等委員である取締役の報酬等（基本報酬）の額を、年額50百万円以内と設定する。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当て 　　　　　　のための報酬決定の件 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるこ ととし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とする。
第９号議案 取締役賞与支給の件　　　　　 当期末時点の社外取締役を除く取締役６名に対し、取締役賞与総額14,100,000円を支給する。
　　　　　 なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 総議決権の数（2025年3月31日現在）198,833個決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件116,4713560(注)１可決99.68第２号議案定款一部変更の件112,9153,9120(注)２可決96.64第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件 (注)３ 　春田　善和106,9069,9200 可決91.49　津田　雅宣112,1774,6490 可決96.00　篠宮　護112,2394,5870 可決96.06　馬渡　和幸112,2414,5850 可決96.06　松岡　恭弘111,7305,0960 可決95.62　髙安　真生115,5291,2970 可決98.87　輪竹　暢久115,5301,2960 可決98.87　澤井　英久111,5255,3010 可決95.45　内田　伊知郎115,3311,4950 可決98.70　上田　典由111,9864,8400 可決95.84第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 　古谷　高宏115,5061,3210 可決98.85　江口　泰志112,8363,9910 可決96.57　中村　美智子115,5991,2280 可決98.93第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件115,9288980(注)３可決99.22第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件 115,6491,1770(注)１可決98.98第７号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 115,6811,1420(注)１可決99.00第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件115,1621,6610(注)１可決98.56第９号議案取締役賞与支給の件114,8371,9860(注)１可決98.28 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。