臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙千代田化工建設株式会社
EDINETコード、DEIE01569
証券コード、DEI6366
提出者名（日本語表記）、DEI千代田化工建設株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月25日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、榊田 雅和、太田 光治、清水 啓之、出口 篤、小林 直樹、佐藤 聡、松川 良、救仁郷 豊、黒木 彰子の各氏を選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、渡部 修平及び椋野 貴司の各氏を選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の金銭報酬額を年額３億60百万円以内とし、併せて社外取締役分として定めた年額30百万円以内の上限枠を廃止するものであります。
なお、本議案の内容は第97期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）の金銭報酬から適用されるものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率可否第１号議案 　榊田　雅和1,620,646128,225092.01%可決　太田　光治1,656,51992,353094.05%可決　清水　啓之1,700,44048,433096.54%可決　出口　篤1,697,25551,618096.36%可決　小林　直樹1,696,76552,108096.33%可決　佐藤　聡1,696,27752,596096.31%可決　松川　良1,690,27858,595095.97%可決　救仁郷　豊1,703,21245,661096.70%可決　黒木　彰子1,701,04547,827096.58%可決第２号議案 　渡部　修平1,667,39381,478094.67%可決　椋野　貴司1,706,64042,234096.90%可決第３号議案1,673,97773,0521,84595.04%可決（注）１．第１号議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．第２号議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
３．第３号議案の決議要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使（当該株主総会開催日前日まで）分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上