臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙サワイグループホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE36190
証券コード、DEI4887
提出者名（日本語表記）、DEIサワイグループホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日開催の当社第４回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　27円　　総額　3,117,185,478円ロ　効力発生日2025年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更、その他各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、澤井光郎、横田祥士、小原正敏、三津家正之及び相徳泰子の５名を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、坪倉忠男、谷口悦子及びNose Yukiyoの３名を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、西村善嗣を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を、年額620百万円以内（うち、社外取締役分は100百万円以内）とする。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100百万円以内とする。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内として、また業績連動型譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として設定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案935,435865137(注)１可決97.01第２号議案935,597703137(注)２可決97.03第３号議案 １．澤井光郎927,1789,122137(注)３可決96.16 ２．横田祥士928,7747,526137可決96.32 ３．小原正敏833,288103,012137可決86.42 ４．三津家正之934,1132,187137可決96.87 ５．相徳泰子935,313987137可決97.00第４号議案 １．坪倉忠男913,19623,102137(注)３可決94.71 ２．谷口悦子740,822195,478137可決76.83 ３．Nose Yukiyo935,306994137可決97.00第５号議案897,43238,868137(注)３可決93.07第６号議案934,4881,675274(注)１可決96.91第７号議案934,5771,586274(注)１可決96.92第８号議案930,4045,429604(注)１可決96.49 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上