臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ジオスター株式会社
EDINETコード、DEIE01206
証券コード、DEI5282
提出者名（日本語表記）、DEIジオスター株式会社
提出理由 2025年６月25日開催の当社第56回定時株主総会(以下「本総会」)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 本総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　当社普通株式１株につき金８円第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、堀田穣、髙松芳徳、佐久間靖、大石仁、土岐敦司、桒山章司及び小笠原薫子を選任するものであります。
第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、坂森直人、中西謙介及び池内浩を選任するものであります。
第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件本定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する端山真吾氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。
第５号議案　取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件2025年６月25日をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを取締役会で決議したことに伴い、現在、在任中の取締役４名および監査役１名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期は、取締役および監査役を退任する時とし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)第１号議案237,2395,6920(注)１可決( 97.7％)第２号議案 (注)２ 　堀田　穣223,37419,5670 可決( 91.9％)　髙松芳徳225,17717,7640 可決( 92.7％)　佐久間靖225,24217,6990 可決( 92.7％)　大石　仁225,35217,5890 可決( 92.8％)　土岐敦司224,93318,0080 可決( 92.6％)　桒山章司225,05717,8840 可決( 92.6％)　小笠原薫子225,17617,7650 可決( 92.7％)第３号議案 (注)２ 　坂森直人236,1236,8180 可決( 97.2％)　中西謙介236,0936,8480 可決( 97.2％)　池内　浩235,7767,1650 可決( 97.1％)第４号議案223,81119,1300(注)１可決( 92.1％)第５号議案225,39617,5450(注)１可決( 92.8％) (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以上