臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
EDINETコード、DEIE03618
証券コード、DEI8377
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
提出理由 １【提出理由】　2025年6月20日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2025年6月20日(2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件期末配当に関する事項普通株式１株につき　金27円50銭第１回第５種優先株式１株につき　金7円50銭第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、中澤宏、兼間祐二、小林正彦、会田朋生及び大塚直久を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役として、松原幸洋、舟本馨及び奥村浩子を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対して、新たに業績連動型株式報酬の付与のための報酬を支給することとします。
現行のストック・オプション付与のための報酬枠は廃止することとし、既に付与済みのストック・オプションを除き、新たなストック・オプションの付与は行いません。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合(注２)）第１号議案948,39319,812411（注１）可決（96.36％）第２号議案 （注１） 中澤　宏860,959107,246411 可決（87.48％）兼間　祐二936,63431,573411 可決（95.17％）小林　正彦957,78110,426411 可決（97.32％）会田　朋生959,2348,973411 可決（97.47％）大塚　直久959,1529,055411 可決（97.46％）第３号議案 （注１） 松原　幸洋936,41131,794411 可決（95.15％）舟本　馨965,1683,040411 可決（98.07％）奥村　浩子967,1891,019411 可決（98.27％）第４号議案960,9757,232411（注１）可決（97.64％）（注１）各議案の可決要件は次のとおりであります。
① 第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
② 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注２）賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
　本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上