臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三和ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01385
証券コード、DEI5929
提出者名（日本語表記）、DEI三和ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　当社は2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金59円 第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)６名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。
)として、髙山靖司、山崎弘之、道場敏明、髙山盟司、横田正仲および石村弘子を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、山岡直人、Michael Morizumi（マイケル モリズミ）を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の報酬改定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5,000万円以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合（％）第１号議案剰余金の処分の件1,884,6491120（注）１可決　99.99第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)６名選任の件 （注）２ 髙　山　靖　司1,710,785168,7475,223可決　90.77山　崎　弘　之1,866,66318,0960可決　99.04道　場　敏　明1,866,66518,0940可決　99.04髙　山　盟　司1,863,97320,7860可決　98.90横　田　正　仲1,872,63812,1210可決　99.36石　村　弘　子1,879,6775,0820可決　99.73第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 （注）２ 山　岡　直　人1,782,888101,8660可決　94.60マ イ ケ ル モ リ ズ ミMichael　Morizumi1,875,7609,0000可決　99.52第４号議案監査等委員である取締役の報酬改定の件1,882,0461,3691,346（注）１可決　99.86（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上