臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社GENOVA
EDINETコード、DEIE38215
証券コード、DEI9341
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社GENOVA
提出理由 １【提出理由】　2025年６月25日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件① 配当財産の種類金銭② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式1株につき 30 円(普通配当 10 円、記念配当 20 円)総額 519,195,960 円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年6月26日 第２号議案　定款一部変更の件事業譲受に伴い、その事業内容を当社の事業目的に追加するとともに、新たに古物商としての事業を営むことを明確化するため、現行定款第２条（目的）について変更を行うものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件平瀬智樹、上田明尚、武田幸治、井上祥、提橋由幾、砂田有紀（佐藤有紀）、佐野哲哉を取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案104,879778－（注）１可決　99.18第２号議案104,881784－（注）２可決　99.18第３号議案 平瀬　智樹101,8813,784－ 可決　96.34上田　明尚103,8591,806－ 可決　98.21武田　幸治103,8571,808－ 可決　98.21井上　　祥103,9151,750－（注）３可決　98.26提橋　由幾103,8711,794－ 可決　98.22砂田　有紀（佐藤　有紀）103,8851,780－ 可決　98.24佐野　哲哉103,9251,740－ 可決　98.27（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上