臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社フジタコーポレーション
EDINETコード、DEIE03456
証券コード、DEI3370
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社フジタコーポレーション
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
①　資本金の額の減少の内容(1) 減少する資本金の額資本金889,985,300円のうち、819,985,300円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金を70,000,000円といたします。
(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日2025年６月26日 ②　資本準備金の額の減少の内容(1) 減少する資本準備金の額資本準備金549,534,734円全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を０円とします。
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年６月26日 ③　剰余金の処分の内容会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は０円となります。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額　　その他資本剰余金1,176,057,165円(2) 増加する剰余金の項目及びその額　　繰越利益剰余金1,176,057,165円 第２号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金2円00銭Ａ種優先株式１株につき金180円00銭 ②　配当原資　その他資本剰余金24,826,442円 ③　剰余金の処分が効力を生ずる日2025年６月27日 第３号議案　取締役６名選任の件藤田　博章、遠藤　大輔、清水　清作、森下　將典、松原　淳二及び上岡　由紀子を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件木下　雄次を監査役に選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件池田　直美を補欠監査役に選任するものであります。
　　　第６号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。
）に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
譲渡制限付株式付与のために支給される取締役の金銭報酬額は、従来の取締役の報酬額とは別枠で設定し、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を35,000株とします。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案15,705185－（注）１可決　96.02第２号議案15,718172－（注）１可決　96.10第３号議案 藤田　博章15,594296－（注）２可決　95.34遠藤　大輔15,708182－ 可決　96.04清水　清作15,680210－ 可決　95.87森下　將典15,682208－ 可決　95.88松原　淳二15,542348－ 可決　95.02上岡　由紀子15,698192－ 可決　95.98第４号議案 木下　雄次15,719171－（注）２可決　96.11第５号議案 － 池田　直美15,717173 （注）２可決　96.09第６号議案15,647243－（注）１可決　95.67　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上