臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アルフレッサ ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE02962
証券コード、DEI2784
提出者名（日本語表記）、DEIアルフレッサ ホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件 第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。
)８名選任の件 第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件 第４号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。
)の報酬等の額決定の件 第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第６号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果賛成割合(％)可否第１号議案定款一部変更の件1,238,5612,936212,967(注)１84.92可決第２号議案取締役(監査等委員であるものを除く。
)８名選任の件 (注)２ 荒川　隆治1,110,330131,166212,967 76.13可決福神　雄介1,118,30078,472257,690 76.68可決大橋　茂樹1,119,14777,625257,690 76.74可決田中　敏樹1,119,08977,683257,690 76.73可決島田　浩一1,118,91277,860257,690 76.72可決木下　学1,152,75344,018257,690 79.04可決竹内　淑恵1,152,96943,802257,690 79.06可決國政　貴美子1,153,03443,737257,690 79.06可決第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 上田　裕治1,198,05043,446212,967 82.15可決伊東　卓1,236,7204,777212,967 84.80可決木﨑　博1,236,7444,753212,967 84.80可決飯塚　幸子1,240,779719212,967 85.08可決第４号議案取締役(監査等委員であるものを除く。
)の報酬等の額決定の件1,206,87332,628214,862(注)３82.75可決第５号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件1,237,3482,255214,862(注)３84.84可決第６号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件1,238,5322,966212,967(注)３84.92可決 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。