臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	南海プライウッド株式会社
EDINETコード、DEI	E00635
証券コード、DEI	7887
提出者名（日本語表記）、DEI	南海プライウッド株式会社
提出理由	１【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役５名選任の件取締役として、丸山徹、丸山宏、浮田貴仁、丸山瑛及び村田剛を選任するものであります。 第２号議案　取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。 ）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して支給する当社の普通株式または金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、当社が発行または処分する普通株式の総数を年３千株以内とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 丸山　徹6,472230－（注）１可決　96.57丸山　宏6,592110－ 可決　98.36浮田　貴仁6,599103－ 可決　98.46丸山　瑛6,595107－ 可決　98.40村田　剛6,596106－ 可決　98.42第２号議案6,550152－（注）２可決　97.73（注）１.　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　　　　議決権の過半数の賛成による。 （注）２.　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上