臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
EDINETコード、DEIE03020
証券コード、DEI8242
提出者名（日本語表記）、DEIエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件　　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）として、荒木　直也、林　克弘、山口　俊比古、 　　　　　　　嶋田　泰夫の４名を選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　　監査等委員である取締役として、後藤　健志の１名を選任するものであります。
第３号議案　役員賞与支給の件　　　　　　　当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時の取締役３名　　　　　　（荒木　直也、林　克弘、山口　俊比古の各氏）に対し総額5,400万円の役員賞与を支給するもの　　　　　　であります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式割当てのため の報酬決定の件 第５号議案 監査等委員である取締役及び社外取締役に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案 荒木　直也771,131166,668378(注)１可決82.19 林　克弘897,65540,149378(注)１可決95.68 山口　俊比古898,67139,133378(注)１可決95.78 嶋田　泰夫922,60815,196378(注)１可決98.33 第２号議案 後藤　健志911,41126,387378(注)１可決97.14 第３号議案933,1214,677378(注)２可決99.46 第４号議案784,381153,421378(注)２可決83.60 第５号議案800,963136,839378(注)２可決85.37 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにり、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。