臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙滝沢ハム株式会社
EDINETコード、DEIE00343
証券コード、DEI2293
提出者名（日本語表記）、DEI滝沢ハム株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることをの目的として、監査等委員会設置会社へ移行するため、当社定款を一部変更する。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、瀧澤太郎、阿部竹男、山口輝、及び、浜村恭弘の４氏を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、大橋晴夫、鎌形俊之及び新田裕子の３氏を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を、年額200,000千円以内（うち社外取締役分は20,000千円以内。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。
）とする。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額30,000千円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件17,113740(注)２可決99.56第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)３ 　瀧　澤　太　郎17,097900可決99.47　阿　部　竹　男17,100870可決99.49　山　口　　　輝17,088990可決99.42　浜　村　恭　弘17,092950可決99.44第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 　大　橋　晴　夫17,112750可決99.56　鎌　形　俊　之17,114730可決99.57　新　田　裕　子17,104830可決99.51 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件17,0451420(注)１可決99.17第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件17,0641230(注)１可決99.28 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。