臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アンリツ株式会社
EDINETコード、DEIE01774
証券コード、DEI6754
提出者名（日本語表記）、DEIアンリツ株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月25日開催の当社第99期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項として、次のとおりとする。
①配当財産の種類　金銭②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株当たり金20円　総額2,586,483,440円③剰余金の配当が効力を生ずる日　2025年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）として、濱田宏一、杉田俊一、島岳史、正村達郎及び上田望美を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、青柳淳一、西郷英敏、小林昭夫及び天野嘉之を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）賞与支給の件当期末時の取締役（監査等委員であるものを除く。
）６名のうち、社外取締役２名を除く取締役４名に対し、取締役賞与として総額65百万円を支給する。
また、各取締役に対する金額は当社取締役会の決議によることとする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案922,8963,1470（注）１可決（99.33％）第２号議案 （注）２ 濱田宏一896,40629,178486 可決（96.48％）杉田俊一913,05513,0180 可決（98.27％）島岳史915,40910,6640 可決（98.52％）正村達郎913,21712,8560 可決（98.29％）上田望美918,7337,3400 可決（98.88％）第３号議案 （注）２ 青柳淳一916,5919,4600 可決（98.65％）西郷英敏914,27311,7780 可決（98.40％）小林昭夫919,4866,5660 可決（98.96％）天野嘉之901,63924,4110 可決（97.04％）第４号議案913,9939,8322,300（注）１可決（98.36％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上