臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE03854
証券コード、DEI8725
提出者名（日本語表記）、DEIＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月23日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月23日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金72.5円　　総額109,827,979,227.5円②　剰余金の配当が効力を生ずる日2025年６月24日 第２号議案　定款一部変更の件①　監査等委員会設置会社への移行取締役会の監督・牽制機能の強化並びに意思決定及び業務執行の迅速化を目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。
このため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行い、重要な業務執行の決定の委任に係る規定を新設するとともに、監査役の責任免除に関する経過措置に係る附則の新設、条数の変更その他所要の変更を行うものであります（現行定款第４条、第11条、第12条、第20条から第25条まで及び第28条から第39条まで）。
②　取締役の責任限定契約に係る見直し会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結することにより、社外取締役に限らず業務執行を行わない取締役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条第２項について所要の変更を行うものであります。
第３号議案　監査等委員でない取締役10名選任の件監査等委員でない取締役として、原　典之、金杉恭三、舩曵真一郎、工藤成生、新納啓介、飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美、鈴木　純及び岡島敦子を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、川津英樹、國井泰成及び村山由香里を選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役のうち社外取締役でないものの補欠として林　亮一を、監査等委員である取締役のうち社外取締役であるものの補欠として千谷英造をそれぞれ選任するものであります。
第６号議案　監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定の件監査等委員でない取締役の報酬等の額を「年額５億1,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。
）（うち社外取締役年額１億円以内。
）」とするものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を「年額１億円以内」とするものであります。
第８号議案　監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件2019年６月24日開催の第11期定時株主総会において導入した譲渡制限付株式報酬制度の対象を監査等委員でない取締役のうち社外取締役以外のもの（以下「対象取締役」といいます。
）に改めたうえで同制度を継続することとし、対象取締役に対して譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の総額を、第６号議案における報酬等の額とは別枠で年額２億円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議結果第１号議案12,125,6846,28612,55999.65可決第２号議案11,887,646244,32212,55997.69可決第３号議案 原　典之10,635,7771,496,20512,55987.40可決金杉恭三11,789,345342,65412,55996.88可決舩曵真一郎10,708,7761,423,17812,57588.00可決工藤成生12,057,01574,98412,55999.08可決新納啓介12,058,03073,96912,55999.09可決飛松純一12,078,95353,05112,55999.26可決ロッシェル・カップ12,078,38853,61612,55999.26可決石渡明美12,079,45152,55312,55999.27可決鈴木　純12,079,94852,05612,55999.27可決岡島敦子12,102,58629,41812,55999.46可決第４号議案 川津英樹11,767,478364,47112,55996.70可決國井泰成11,750,882381,08212,55996.57可決村山由香里12,116,49915,46512,55999.57可決第５号議案 林　亮一11,881,340250,63912,55997.64可決千谷英造12,115,31216,68312,55999.56可決第６号議案12,045,69872,42126,45498.99可決第７号議案12,057,33671,49015,73899.08可決第８号議案11,929,881185,74928,88898.04可決（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
１．第１号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上