臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本発条株式会社
EDINETコード、DEIE01367
証券コード、DEI5991
提出者名（日本語表記）、DEI日本発条株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月25日開催の当社第105回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容　＜会社提案＞第１号議案　剰余金の処分の件イ　配当財産の種類金銭ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金39円　　　総額7,960,760,964円ハ　剰余金の配当が効力を生じる日　2025年６月26日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として茅本　隆司氏、上村　和久氏、高村　典利氏、堀江　雅之氏、佐々木　俊輔氏、末　啓一郎氏、田中　克子氏、玉越　浩美氏、古川　玲子氏を選任する。
第３号議案　監査役補欠者１名選任の件監査役補欠者として向　宣明氏を選任する。
第４号議案　取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件取締役（社外取締役を除く）に対する従来の株式信託報酬制度の一部を改定し、譲渡制限付株式を支給する。
　＜株主提案＞第５号議案　社外取締役の構成に関する定款変更の件当社の社外取締役を過半数とするために定款第19条を変更する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果　＜会社提案＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件1,837,146360584（注）１可決　99.67第２号議案取締役９名選任の件 茅本　隆司1,816,21621,320584（注）２可決　98.53上村　和久1,815,94521,591584 可決　98.52高村　典利1,774,51263,024584 可決　96.27堀江　雅之1,774,32663,210584 可決　96.26佐々木　俊輔1,820,61916,917584 可決　98.77末　　啓一郎1,769,30511,90356,911 可決　95.99田中　克子1,833,9303,606584 可決　99.50玉越　浩美1,835,0492,487584 可決　99.56古川　玲子1,835,0022,534584 可決　99.55第３号議案監査役補欠者１名選任の件 向　　宣明1,836,854682584（注）２可決　99.65第４号議案取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件1,818,15618,6881,266（注）１可決　98.64 　＜株主提案＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第５号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件240,8181,595,6931,588（注）３否決　13.07（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上