臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙太平洋セメント株式会社
EDINETコード、DEIE01130
証券コード、DEI5233
提出者名（日本語表記）、DEI太平洋セメント株式会社
提出理由 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金40円　　総額4,467,973,320円　　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　　　2025年６月30日第２号議案　取締役９名選任の件不死原正文、田浦良文、朝倉秀明、深見慎二、松井功、吉良尚之、小泉淑子、振角秀行、　堤晋吾の９氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役２名選任の件根本裕介、三谷和歌子の両氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、猪野茂氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)(注)１第１号議案剰余金の処分の件902,6574,808205(注)２可決98.81第２号議案取締役９名選任の件 　　不死原　正　文　　田　浦　良　文　　朝　倉　秀　明　　深　見　慎　二　　松　井　　　功　　吉　良　尚　之　　小　泉　淑　子　　振　角　秀　行　　堤　　　晋　吾778,176876,607892,129892,719892,746887,150900,778902,036882,692129,27630,84515,32614,73614,70920,3046,6765,42024,761215215215215215215215215215(注)３可決可決可決可決可決可決可決可決可決85.1995.9697.6697.7397.7397.1298.6198.7596.63第３号議案監査役２名選任の件 　　根　本　裕　介　　三　谷　和歌子819,510905,11287,9422,344215215(注)３可決可決89.7199.08第４号議案補欠監査役１名選任の件906,0531,414205(注)３可決99.19 (注) １．賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権数と本総会当日出席の株主の議決権数を合わせた本総会で行使されたすべての議決権数に対するものであります。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことによりすべての議案の可決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。