臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本碍子株式会社
EDINETコード、DEIE01137
証券コード、DEI5333
提出者名（日本語表記）、DEI日本碍子株式会社
提出理由 １【提出理由】　当社は、2025年６月26日開催の第159期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項(1）配当財産の種類金銭(2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金30円　　―総額8,792,861,730円(3)剰余金の配当が効力を生ずる日 2025年６月27日（金曜日） 第２号議案　定款一部変更の件次の通り定款第１条（商号）を変更する。
商号を「日本碍子株式会社」から「ＮＧＫ株式会社」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更する。
なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2026年４月１日とし、効力発生をもって附則を削除する。
第３号議案　取締役10名選任の件取締役として、大島卓、小林茂、松田弘人、神藤英明、森潤、稲垣真弓、浜田恵美子、佐久間浩、川上紀子および宮本健悟を選任する。
　（注）浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、長谷川耕司を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案2,451,2402,795 （注）１可決　(99.56％)第２号議案2,450,3663,699 （注）２可決　(99.52％)第３号議案 （注）３ 大島　卓2,383,21463,9176,907 可決　(96.79％)小林　茂2,401,87545,2566,907 可決　(97.55％)松田　弘人2,406,30547,736 可決　(97.73％)神藤　英明2,406,16347,878 可決　(97.73％)森　潤2,406,29947,742 可決　(97.73％)稲垣　真弓2,406,13047,911 可決　(97.73％)浜田　恵美子2,439,57914,463 可決　(99.08％)佐久間　浩2,439,70314,339 可決　(99.09％)川上　紀子2,440,06113,981 可決　(99.10％)宮本　健悟2,440,28113,761 可決　(99.11％)第４号議案 （注）３ 長谷川　耕司2,191,612262,448 可決　(89.01％)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使分および本株主総会当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権数を集計したことにより、各決議事項の可決または否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上