臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙 臨時報告書
会社名、表紙 株式会社遠藤照明
EDINETコード、DEIE01986
証券コード、DEI6932
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社遠藤照明
提出理由 当社は、2025年６月25日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容　　（会社提案）第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金30円　　総額 443,283,750円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2025年６月26日第２号議案　取締役５名選任の件　　　　　　　　　取締役として、遠藤邦彦、菱谷清、奥村昌之、土屋郁子及び山葉隆久の５氏を選任するもの　　　　　　　　　であります。
第３号議案　監査役２名選任の件　　　　　　　　　監査役として、杉坂真志及び奥澤望の両氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　補欠監査役として、坂田秀隆氏を選任するものであります。
第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金及び弔慰金の贈呈並びに役員退職慰労金制度の　　　　　　廃止に伴う打ち切り支給の件　　　　　　退任取締役の宮下律江氏、並びに2025年４月５日逝去された長畑隆也氏、また退任監査役の　　　　　　神崎泰郎氏に対し、退職慰労金及び弔意金を贈呈するものであります。
　　　　　　また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役遠藤邦彦、菱谷清、杉坂真志（本総会にお　　　　　　いて監査役に選任され就任）の３氏、及び監査役久保章、村井潤の両氏に対し、当社におけ　　　　　　る所定の基準による相当額の範囲内で打ち切り支給するものであります。
第６号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件　　　　　　役員報酬制度の見直しに伴い、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬の支給を決定するも　　　　　　のであります。
（株主提案）第７号議案　剰余金処分の件　　　　　　イ　１株当たりの配当額 金80円から、第54期事業年度における中間配当金20円及び本定時株主総会において承認　　　　　　　　された当社株式１株当たりの剰余金の処分額を控除した金額　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　本定時株主総会の日　　　　　　ハ　配当支払い開始日　　　　　　　　本定時株主総会の翌営業日から起算して、３週間後の日第８号議案　自己株式取得の件　　　　　　　　　本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数735,000株、取得価額の　　　　　　　　　総額1,900,000,000円を限度として金銭の交付をもって取得するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案（会社提案）99,5462,8800(注)１可決96.82第２号議案（会社提案） (注)２ 　遠藤　邦彦90,60811,8280可決88.13　菱谷　　清99,3033,1330可決96.59　奥村　昌之99,6842,7520可決96.96　土屋　郁子99,6702,7660可決96.95　山葉　隆久99,6462,7900可決96,92第３号議案（会社提案） (注)２ 　杉坂　真志99,4083,0280可決96.69　奥澤　　望100,4651,9710可決97.72第４号議案（会社提案） (注)２ 　坂田　秀隆100,4172,0190可決97.67第５号議案（会社提案）77,93324,5030(注)１可決75.80第６号議案（会社提案）100,1682,2680(注)１可決97.43第７号議案（株主提案）18,41483,9920(注)１否決17.91第８号議案（株主提案）18,51683,9000(注)１否決18.01 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。