臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙エクシオグループ株式会社
EDINETコード、DEIE00094
証券コード、DEI1951
提出者名（日本語表記）、DEIエクシオグループ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月25日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき32円 第２号議案 取締役13名選任の件取締役として、舩橋哲也、梶村啓吾、渡部則由紀、今泉文利、林茂樹、田中幸治、前田幸一、小林正樹、小原靖史、岩﨑尚子、望月達史、吉田佳司及び荒牧知子を選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、光山由一及び押味由佳子を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の改定の件当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。
）に対する「業績連動型譲渡制限付株式」の付与のために支給する金銭報酬債権の限度額を年額50百万円以内から年額80百万円以内に改定するものであります。
第５号議案 監査役の報酬額の改定の件監査役の報酬額を年額80百万円以内から100百万円以内に改定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案1,631,8601,115149（注）１可決　95.6第２号議案舩橋　哲也梶村　啓吾渡部　則由紀今泉　文利林　茂樹田中　幸治前田　幸一小林　正樹小原　靖史岩﨑　尚子望月　達史吉田　佳司荒牧　知子 1,514,0251,599,1051,615,4081,614,6831,613,4301,615,9861,615,0481,615,6341,627,8851,628,4081,627,9881,628,0611,628,207 118,94833,86817,56618,29119,54416,98817,92617,3405,0904,5674,9874,9144,768 149149149149149149149149149149149149149（注）２ 可決　88.7可決　93.7可決　94.6可決　94.6可決　94.5可決　94.7可決　94.6可決　94.6可決　95.4可決　95.4可決　95.4可決　95.4可決　95.4第３号議案光山　由一押味　由佳子 1,618,8001,631,011 14,1751,964 149149（注）２ 可決　94.8可決　95.5第４号議案1,617,39314,785936（注）１可決　94.7第５号議案1,623,8858,843396（注）１可決　95.1（注）１．本総会前日までに事前行使又は当日出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主による本総会前日までの事前行使又は当日の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上