臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙澤藤電機株式会社
EDINETコード、DEIE01885
証券コード、DEI6901
提出者名（日本語表記）、DEI澤藤電機株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月20日開催の当社第129回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日：2025年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件当期末の株主配当金は１株につき金16円とするものです。
なお、中間配当金として１株につき金16円をお支払いしておりますので、年間配当金は１株につき金32円となります。
第２号議案　取締役８名選任の件取締役として下山泰樹、櫻井恒久、青木栄、大沢康男、小林和義、大畑光一、志賀聖一及び鈴木宏子の８氏を選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として西倉透氏を選任する。
第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役井上雅央、久野陽二及び尾澤伸夫の３氏に対し、退職慰労金を贈呈する。
第５号議案　役員賞与支給の件当期末時点の取締役８名（うち社外取締役３名）に対し、総額39,560,000円（うち社外取締役分5,160,000円）の役員賞与を支給する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成比率（％）決議結果第１号議案 29,297196098.76可決第２号議案下山　泰樹29,116376098.16可決 櫻井　恒久29,124368098.18可決 青木　栄29,141351098.24可決 大沢　康男29,143349098.25可決 小林　和義29,147345098.26可決 大畑　光一29,139353098.23可決 志賀　聖一29,113379098.15可決 鈴木　宏子29,133359098.21可決第３号議案西倉　透29,149343098.27可決第４号議案 28,794688097.10可決第５号議案 28,685808096.70可決（注１）　上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。
（注２）　総議決権数議決権を有する株主数　　　　　4,544名総株主の議決権個数　　　　　 43,054個（注３）　各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。