臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙旭化成株式会社
EDINETコード、DEIE00877
証券コード、DEI3407
提出者名（日本語表記）、DEI旭化成株式会社
提出理由 2025年６月25日開催の当社第134期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
株主総会における決議 (１) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (２) 当該決議事項の内容第１号議案　取締役９名選任の件取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、川瀬正嗣、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の９氏を選任する。
なお、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の４氏は、法令に定める社外取締役候補者である。
第２号議案　監査役２名選任の件監査役として、出口博基、望月明美の２氏を選任する。
なお、望月明美氏は、法令に定める社外監査役候補者である。
第３号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を「年額10億円以内（うち社外取締役分は年額１億5,000万円以内）」に改定する。
(３) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 別紙の通り (注) 議案の可決要件は、次のとおりである。
・第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
・第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。
以　上 (別紙)　議案　出席株主の議決権数 事前行使を含む出席株主の議決権数の総議決権数に対する割合事前行使を含む確認できた行使結果の内訳「賛成」の議決権数の出席株主の議決権に対する割合(賛成率) （Ｂ/Ａ）決議結果　議決権総数事前行使された議決権数当日に現実に出席した株主の議決権数事前行使を含む出席株主の議決権数 （Ａ）賛成 （Ｂ）反対棄権　（個）（個）（個）（個）（％）（個）（個）（個）（％）　 第１号議案13,564,730 587,893 小堀秀毅10,016,87510,604,76878.1710,042,167522,29114,22894.69可決　工藤幸四郎10,016,87310,604,76678.179,965,134569,78443,76693.96可決　久世和資10,016,87810,604,77178.1710,187,994389,78690996.06可決 堀江俊保10,016,87810,604,77178.1710,192,962384,81890996.11可決　川瀬正嗣10,016,87810,604,77178.1710,327,630250,15090997.38可決　岡本毅10,016,87910,604,77278.1710,354,547219,4714,67297.64可決　前田裕子10,016,87910,604,77278.1710,408,431169,35090998.14可決 松田千恵子10,016,87910,604,77278.1710,385,157192,62490997.92可決 山下良則10,016,87910,604,77278.1710,446,074127,9444,67298.50可決 第２号議案 出口博基10,016,78710,604,68078.1710,400,514177,17590998.07可決 望月明美10,016,79010,604,68378.1710,548,71928,97390999.47可決 第３号議案10,016,92510,604,81878.1710,450,733121,0536,95098.54可決