臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE32069
証券コード、DEI2296
提出者名（日本語表記）、DEI伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する。
本定款変更は、そのために監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除などを行うとともに、業務執行と監督の分離を促進するため、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役に委任できる規定を新設等するものである。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件宮下功、浦田寛之、伊藤功一、野澤克己、原田健の５名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役６名選任の件髙橋伸、堀内朗久、森本美紀子、西村やす子、松村浩司、有松晶の６名を監査等委員である取締役に選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額４億円以内（うち社外取締役4,000万円以内）と決定する。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額１億3,000万円以内と決定する。
第６号議案　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式割当てのた　　　 　　 めの報酬決定の件取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することとし、その報酬額を年額8,000万円以内として設定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案定款一部変更の件472,842974 0(注)１可決99.4 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 (注)２ １　宮下　功451,327 22,482 0可決 94.9２　浦田　寛之467,318 6,493 0可決98.3３　伊藤　功一467,645 6,166 0可決98.3 ４　野澤　克己467,847 5,964 0可決98.4 ５　原田　健466,722 7,089 0可決98.1 第３号議案監査等委員である取締役６名選任の件 １　髙橋　伸　466,151 7,663 0可決98.0２　堀内　朗久　466,113 7,701 0可決98.0 ３　森本　美紀子468,764 5,053 0可決98.6 ４　西村　やす子　468,723 5,094 0可決98.6 ５　松村　浩司　468,641 5,176 0可決98.5 ６　有松　晶　459,874 13,940 0可決96.7第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件471,895 1,786 141(注)３可決99.2 第５号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件471,749 1,932 141 可決99.2 第６号議案取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件470,669 3,033 116 可決99.0 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の３分の２以上の賛成による。
　　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の過半数の賛成による。
　　 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。