臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本アビオニクス株式会社
EDINETコード、DEIE01968
証券コード、DEI6946
提出者名（日本語表記）、DEI日本アビオニクス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第75期定時株主総会（以下「本総会」といいます。
）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）本総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）本総会における決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件１．配当財産の種類金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金６円配当総額　92,345,052円３．剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月25日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、竹内正人、山後宏幸、加藤精彦及び森誠一を選任する。
(3）上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 （注）１ 剰余金処分の件122,086441398可決（98.70％）第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 竹内　正人103,03919,506398（注）２可決（83.29％）山後　宏幸121,3261,219398（注）２可決（98.07％）加藤　精彦121,2721,273398（注）２可決（98.03％）森　　誠一101,53221,013398（注）２可決（82.07％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。
以　上