臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東京コスモス電機株式会社
EDINETコード、DEIE01811
証券コード、DEI6772
提出者名（日本語表記）、DEI東京コスモス電機株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類　　金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　普通株式１株につき金175円　総額236,542,600円③　剰余金の配当が効力を生じる日　　2025年６月25日④　配当金支払開始日　　2025年７月16日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、岩崎美樹、中島秀雄、宮田一智、久保田純、郡慎一郎の５名を選任する。
＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、若林勇人、西立野竜史、門田泰人、伊勢谷直樹、大木真の５名を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬等の額設定の件現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）と定めることとする。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、李秀鵬、大河内尚志、門田泰人、黄聖遼の３名を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案10,86022912（注）１可決　　97.83第２号議案 岩崎　美樹5,3265,74431（注）２ 否決　　47.98中島　秀雄5,3315,73931否決　　48.02宮田　一智5,3765,71213否決　　48.43久保田　純5,3785,71112否決　　48.45郡　慎一郎5,3755,71412否決　　48.42 ＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第３号議案 若林　勇人5,8415,22931（注）２ 可決　　52.62西立野　竜史5,8415,22931可決　　52.62門田　泰人5,8415,24812可決　　52.62伊勢谷　直樹5,8415,22931可決　　52.62大木　真5,8415,22931可決　　52.62第４号議案5,7695,31913（注）１可決　　51.97第５号議案 李　秀鵬5,8055,28312（注）２可決　　52.29大河内　尚志5,8055,28312可決　　52.29黄　聖遼5,8055,28312可決　　52.29（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。
以　上