臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＰＣＩホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE31640
証券コード、DEI3918
提出者名（日本語表記）、DEIＰＣＩホールディングス株式会社
提出理由 2025年６月24日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき25円配当総額247,602,000円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月25日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件戸澤正人、森下健作、井口直裕、杉薗和也、中村浩之の計５名を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件坂倉裕司１名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案72,721177－(注)１可決98.41第２号議案 (注)２ 戸澤　正人70,7722,130－可決95.77森下　健作70,9561,946－可決96.02井口　直裕72,375527－可決97.94杉薗　和也72,377525－可決97.94中村　浩之72,460442－可決98.06第３号議案 (注)２ 　坂倉　裕司71,3471,555－可決96.55 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上