臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ユタカフーズ株式会社
EDINETコード、DEIE00465
証券コード、DEI2806
提出者名（日本語表記）、DEIユタカフーズ株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年６月25日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金20円　　総額138,953,000円ロ　効力発生日　2025年６月26日 第２号議案　取締役４名選任の件取締役として橋本 淳、山本 芳明、大茂 為継、日野 恵美子を選任する。
＜株主提案（第３号議案から第８号議案まで）＞第３号議案　剰余金の処分の件次のとおり株主に対する配当を行う剰余金の処分をする。
なお、本議案は、本定時株主総会において当社代表取締役が剰余金の処分に関する議案を提出する場合には、同提案とは独立して追加提案するものである。
ア　配当財産の種類金銭イ　１株当たりの配当額金62円から、本定時株主総会において、当社代表取締役が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本定時株主総会において当社代表取締役が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金62円）ウ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額普通株式１株につき上記イの１株当たり配当額（配当総額は、１株当たり配当額に2025年３月31日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除く。
）を乗じて算出した金額）エ　剰余金の配当が効力を生ずる日本定時株主総会の日 第４号議案　定款一部変更の件①監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、定款に条文を新設する。
第５号議案　定款一部変更の件②少数株主保護の観点から、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において、当該報告書提出日から遡り１箇月以内において、当会社が把握する加重平均資本コストおよびその算定根拠を開示するなどにより、資本効率について説明するため、定款に条文を新設する。
第６号議案　定款一部変更の件③会社法178条２項に定める規定によるほか、株主総会の決議によって、自己株式の消却を決定することができるよう、定款に条文を新設する。
第７号議案　自己株式の消却の件第６号議案「定款一部変更の件③」が承認可決されることを条件として、保有する自己株式全てを消却する。
第８号議案　定款一部変更の件④2026年３月31日までに全ての政策保有株式を売却し、同日以降、原則として、政策保有株式を保有しないと、定款に条文を新設する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件57,2971,2251(注)１可決(92.69)第３号議案取締役４名選任の件 (注)２ 橋本　　淳51,3577,1760可決(83.07)山本　芳明54,3134,2200可決(87.85)大茂　為継54,3174,2160可決(87.85)日野恵美子54,0444,4890可決(87.41) ＜株主提案（第３号議案から第８号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第３号議案剰余金の処分の件8,64249,8760(注)１否決(13.98)第４号議案定款一部変更の件①8,57849,9401(注)３否決(13.87)第５号議案定款一部変更の件②8,56749,9520(注)３否決(13.86)第６号議案定款一部変更の件③8,54849,9710(注)３否決(13.82)第８号議案定款一部変更の件④8,56849,9510(注)３否決(13.86) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
４．第８号議案は、第７号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第７号議案が否決されたため、採決しておりません。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。