臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ミライト・ワン
EDINETコード、DEIE24558
証券コード、DEI1417
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ミライト・ワン
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金40円　　総額　 3,610,011,040　円ロ　効力発生日　　2025年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件　定款第３条（本店の所在地）及び第23条（取締役会の招集権者および議長）について所要の変更並びに第３条に係る附則の追加をする。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、中山俊樹、菅原英宗、遠竹泰、髙屋洋一郎、　脇本祐史、三ツ矢高章、高岡宏昌、山本眞弓、瓦谷晋一、塚﨑裕子の各氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、水谷翠氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件643,071924145(注)１可決99.83%第２号議案定款一部変更の件643,045950145(注)２可決99.83%第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件 (注)３ 　中山　俊樹605,44338,524145可決94.00%　菅原　英宗634,8389,130145可決98.56%　遠竹　泰630,63513,333145可決97.91%　髙屋　洋一郎630,74713,221145可決97.92%　脇本　祐史630,80113,167145可決97.93%　三ツ矢　高章634,4889,480145可決98.51%　高岡　宏昌636,2767,692145可決98.78%　山本　眞弓633,62810,341145可決98.37%　瓦谷　晋一633,73710,232145可決98.39%　塚﨑　裕子633,70410,265145可決98.38%第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 　水谷　翠642,3231,655145(注)３可決99.72% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。