臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ヒロセ電機株式会社
EDINETコード、DEIE01939
証券コード、DEI6806
提出者名（日本語表記）、DEIヒロセ電機株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件当期の期末配当金：１株につき金245円 第２号議案　定款一部変更の件経営体制の一層の強化を図るため、定款第17条第1項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の員数の上限を１名増員し、10名から11名に変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）11名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として石井和徳、鎌形伸、小原秀、佐藤博志、郡司吉弘、松永光生、李相燁、元永徹司、西松正記、坂田誠二及び各務洋子の11氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として森敬、三浦健太郎、髙嶋健司及び石田晴美の４氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　剰余金の配当の件292,489860（注２）①可決　99.97％第２号議案　定款一部変更の件283,7248,8267（注２）②可決　96.98％第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）11名選任の件 （注２）③ 　石井　和徳272,47919,422651 可決　93.13％　　 鎌形　伸276,60315,297651 可決　94.54％　小原　秀279,21310,0853,257 可決　95.43％ 佐藤　博志279,20910,0893,257 可決　95.43％　郡司　吉広279,21810,0803,257 可決　95.44％松永　光生277,22812,0693,257 可決　94.76％　李　　相燁279,20810,0903,257 可決　95.43％　元永　徹司290,5062,0437 可決　99.29％　西松　正記273,24019,3077 可決　93.39％　坂田　誠二290,5072,0427 可決　99.29％　各務　洋子290,9331,6177 可決　99.44％第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件 （注２）③ 森　敬271,42317,8713,257 可決　92.77％　三浦　健太郎287,9374,6117 可決　98.42％　髙嶋　健司290,5132,0367 可決　99.30％　石田　晴美290,9431,6077 可決　99.44％（注１）議決権の数の割合は、議決権行使書による事前の議決権行使の個数の合計と当日出席株主のうち各議案の賛否　　　　に関して確認できた株主の議決権の個数の合計を分母とし、それぞれの賛否の議決権の個数の合計を分子とし　　　　て、割合を示したものであります。
（注２）①可決されるための要件は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
　　　　②可決されるための要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
　　　　③可決されるための要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4） (3）の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できた分の集計により、全ての議案につき可決要件を満たしましたので、会社法上適法に決議が成立したものとし、賛否の確認のできなかった本株主総会当日出席により行使された議決権は集計しておりません。
以　上