臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社高田工業所
EDINETコード、DEIE00209
証券コード、DEI1966
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社高田工業所
提出理由 １【提出理由】　令和７年６月24日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日　　令和７年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件第78期の期末配当金については普通株式１株当たりの配当金として70円とする。
また、その他の剰余金の処分として、別途積立金を増加させ、繰越利益剰余金を1,300,000,000円減少させる。
第２号議案　取締役10名選任の件取締役として、髙田寿一郎氏、長谷川啓司氏、田所弘氏、丸山裕氏、岩本健太郎氏、仲村公孝氏、荒井岳彦氏、稲葉和彦氏、鳥居玲子氏（戸籍上の氏名：永原玲子。
以下同様。
）及び坂本剛氏を選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、神尾康生氏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権決議の結果賛成比率可否第１号議案58,649個120個0個98.70％可決第２号議案 髙田　寿一郎氏58,257個512個0個98.04％可決長谷川　啓司氏58,281個488個0個98.08％可決田所　弘氏58,280個489個0個98.08％可決丸山　裕氏58,592個177個0個98.61％可決岩本　健太郎氏58,215個554個0個97.97％可決仲村　公孝氏58,681個88個0個98.76％可決荒井　岳彦氏57,233個1,536個0個96.32％可決稲葉　和彦氏57,300個1,469個0個96.43％可決鳥居　玲子氏58,635個134個0個98.68％可決坂本　剛氏58,658個111個0個98.72％可決第３号議案 神尾　康生氏58,686個83個0個98.76％可決（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以上