臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ニチダイ
EDINETコード、DEIE01456
証券コード、DEI6467
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ニチダイ
提出理由 当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金４円　　総額36,204,416円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2025年６月25日第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、伊藤直紀、中村篤人の２名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、山根隆義、竹田千穂、黒田健の３名を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式報酬を支給することとし、本議案に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間40,000株以内、また、その報酬総額を年額80,000千円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権・無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件52,0203,2490(注)１可決94.12第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
)２名選任の件 (注)２ 　伊藤直紀48,8316,4380可決88.35　中村篤人53,6361,6330可決97.05第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 　山根隆義53,6951,5740可決97.15　竹田千穂52,2543,0150可決94.54　黒田健54,6216480可決98.83第４号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件54,1141,1550(注)１可決97.91 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権・無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。